上风高科:独立董事关于董事会换届的独立意见

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作者: 罗建平    金融界网站

CNETNews.com.cn

5007-10-10 13:32:34

关键词: 《公司章程》 实业有限公司 董事会换届

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:临5007-044

浙江上风实业有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江上风实业有限公司章程》的有关规定,大家作为浙江上风实业有限公司(以下简称"本公司")的独立董事,对本公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》的议案发表如下独立意见:

大家同意推荐何剑锋先生、徐鑫祥先生、于叶舟先生、方继斌先生为公司第五届董事会董事候选人;吴应良先生、刘斌先生、苏武俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其提名应用程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅上述相关人员履历等材料,未发现其涵盖《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情况表,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的大问题,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能能胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事:

辛金国: 吴建南:

罗建平: 刘 斌:

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